FAQ - AML 2.0

Firmainformasjon:

• Navn

• Org. nr.

• Organisasjonsform

• Næringskoder

• Antall ansatte

• Hovednummer

• Hjemmeside

• Postadresse

• Besøksadresse

• Land

• Fakturatype (om EHF)

Personer med offisielle roller eller reelt eierskap:

• Navn

• Adresse

• Fødselsdato

• Rollenavn

• Eierprosent for reelle rettighetshavere

Revisor og regnskapsfører

• Samme felter som under firmainformasjon

• Firmarelajson settes til henholdsvis revisor eller regnskapsfører

• Reelle rettighetshavere

• Daglig leder

• Kontaktperson

• Styreleder

• Nestleder

• Styremedlem

• Varamedlem

Hentes dersom de ikke allerede eksisterer, men legges ikke til overvåkning automatisk:

• Revisor

• Regnskapsfører

Foreløpig varsles det om følgende, men flere vil komme fremover:

Firmavarsler:

• Sanksjoner

• Adresseendringer

• Nøkkelinformasjon

• Roller

Personroller:

• PEP

• Sanksjoner

Varsler vises i varslingssenteret.
Den som er ansvarlig for firmaet, vil få en markering på varslingsbjellen øverst til høyre i menyen.

Alle som har tilgang til varslingssenteret, kan åpne det, enten fra varslingsbjellen eller fra menyvalget under Rapporter, AML og AML-varslinger.

Merk: Dersom du ikke ser dette, har dere ikke oppgradert ennå, eller du har ikke fått tilgang.

Per firma (inkludert personer): 3,75 kr per måned.

Fritt uttak av BankID-rapportene Firma AML / Person AML er inkludert for selskaper som overvåkes.

• Man binder seg til 12 måneder per firma som overvåkes (45,- per år).
• Prisen forutsetter at alle aktive kunder legges til overvåkning.

Alle priser er ekskl. MVA.