Oppgrader til AML 2.0

Firmainformasjon:

• Navn
• Org.nr.
• Organisasjonsform
• Næringskoder
• Antall ansatte
• Hovednummer
• Hjemmeside
• Postadresse
• Besøksadresse
• Land
• Fakturatype

Personer med offentlige roller eller reelt eierskap:

• Navn
• Adresse
• Fødselsdato
• Rollenavn
• Eierprosent for reelle rettighetshavere

Revisor og regnskapsfører

• Samme felter som under firmainformasjon
• Firmarelajson settes til henholdsvis revisor eller regnskapsfører

• Reelle rettighetshavere
• Daglig leder
• Kontaktperson
• Styreleder
• Nestleder
• Styremedlem
• Varamedlem

Hentes dersom de ikke allerede eksisterer, men legges ikke til overvåkning automatisk:

• Revisor
• Regnskapsfører

Foreløpig varsles det om følgende, men flere vil komme fremover:

Firmavarsler:

• Sanksjoner
• Adresseendringer
• Økonomi
• Nøkkelinformasjon
• Roller

Personroller:

• PEP
• Sanksjoner

Den som er ansvarlig for firmaet, vil få en markering på varslingsbjellen øverst til høyre i menyen.

Alle som har tilgang til varslingssenteret, kan åpne det, enten fra varslingsbjellen eller fra menyvalget under Rapporter, AML og AML-varslinger.

Merk: Dersom du ikke ser dette, har dere ikke oppgradert ennå, eller du har ikke fått tilgang.

Når du har bestilt oppgraderingen, gjør vi noen tekniske grep og innstillinger:

• Innhenting av personer skrus på.

• Innhenting av revisor og regnskapsfører skrus på.

• Alle aktive kunder (eventuelt andre firmaer) settes til overvåkning.

• Standard AML-prosjekt kobles opp mot innhenting av rapporter og varslingssenteret.

• Varslingssenteret skrus på.

Pris for etablering: 4.990,- ekskl. MVA.

Per firma (inkludert personer): 3,75 kr per måned.

Fritt uttak av BankID-rapportene Firma AML / Person AML er inkludert for selskaper som overvåkes.

• Man binder seg til 12 måneder per firma som overvåkes (45,- per år).
• Prisen forutsetter at alle aktive kunder legges til overvåkning.

Alle priser er ekskl. MVA.